Lavado de dinero y corrupción política

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Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estado y la sociedad civil.

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Descripción

Tras el éxito de Vacíos de poder en México, Edgardo Buscaglia continúa en esta obra una investigación imperiosa sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política. En esta ocasión, se concentra en la evolución y las claves del lavado de dinero, la actividad por excelencia que sostiene las redes patrimoniales y financieras de los grupos delincuenciales.

[alaya_toggle status=»off» title=»Sello»]Debate[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»Fecha de publicación»]Octubre 1, 2015[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»Medidas»]150 x 230[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»Páginas»]192[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»ISBN»]9786073135191[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»EAN»]9786073135191[/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»Contenido»]

A partir de un exhaustivo trabajo de investigación, Edgardo Buscaglia explica en este libro cómo opera el fenómeno del lavado de dinero (o blanqueo de capitales) a escala internacional. El lavado, explica, se trata de un delito «de segundo piso», es decir, siempre habrá delitos que le precedan. Tras un minucioso análisis de dichos crímenes preliminares en diversas naciones, a lo largo de las páginas del libro se detallan las fases típicas del blanqueo: colocación inicial, diversificación e integración, siempre con un énfasis en la corrupción política que sostiene el proceso.

Los movimientos de dinero ilegal procedentes del crimen organizado que se producen en algún país normalmente tienen dos orígenes. Por un lado, está el capital ilícito que generan en el exterior organizaciones criminales extranjeras y que introducen en las fronteras del país en cuestión. Por otro, el dinero negro procedente de las actividades de delincuencia organizada que se realizan en territorio propio. Este último puede a su vez moverse en dos sentidos: interno, con fines de blanqueo dentro del país, y externo, que se introducirá en Estados con controles financieros laxos.

Con esos elementos de juicio en mente, Edgardo Buscaglia ofrece un amplio mapeo que muestra de manera clara y contundente cómo se implican distintos sectores económicos —bancos, empresas del sector servicios e inmuebles, mecanismos de transferencia de remesas, el sector farmacéutico, entre otros— para procesar el dinero criminal en movimientos tan complejos que pueden llegar a cruzar 17 países para, por fin, lavarse.

En tal contexto, esta obra explica y propone criterios de predicción de la infiltración de redes criminales en la política y en las empresas de los sectores formales de la economía con el fin de corromper autoridades y blanquear capitales.

Para reducir los patrimonios ilícitos que se dirigen al sector legal, deben conocerse las fuentes que poseen las redes criminales para obtener sus recursos. Es por ello que la primera parte de la obra describe el origen de los capitales que generan los principales grupos delincuenciales alrededor del planeta: desde el Cártel de Sinaloa, pasando por la mafia italoamericana, hasta la Yakuza, las Triadas y otras bandas asiáticas.

La segunda sección analiza los modus operandi de lavado patrimonial más frecuentes por medio de casos paradigmáticos recientes. La tercera sección sintetiza los éxitos y fracasos relativos de los Estados y sociedades civiles en reducir los flujos de recursos de procedencia ilícita.

La última parte aborda senderos aún no explorados por la cooperación internacional y propone mecanismos concretos que vayan más allá de la carencia de voluntad política de regímenes corruptos capturados por redes criminales, tales como la coordinación regulatoria o integración de regulaciones, las fiscalías supranacionales y el establecimiento de policías conjuntas.

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  • Edgardo Buscaglia es uno de los especialistas más reconocidos en el tema. Su exposición mediática está garantizada.
  • En el mercado hay muy pocos libros que aborden el problema del lavado de dinero, y menos desde la óptica de la corrupción política.
  • La forma en la que Buscaglia explica el blanqueo de capitales se aleja de la solemnidad académica de otros trabajos y pone el dedo en la llaga sobre lo que debe hacerse para combatir ese delito.
  • El libro su publicará en conjunto con Colombia, Argentina y España.
  • Vacíos de poder en México, el libro anterior, vendió más de ocho mil ejemplares. [/alaya_toggle]
[alaya_toggle status=»off» title=»Público»]
  • Lectores de actualidad política.
  • Lectores interesados en temas de crimen organizado.
  • Estudiantes e investigadores de economía, derecho, sociología. [/alaya_toggle]
[alaya_toggle status=»open» title=»¿Existe en ebook?»][/alaya_toggle] [alaya_toggle status=»off» title=»En los medios»] [/alaya_toggle]

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